S. ANDO Y CIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

S. ANDO Y CIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CUIT: 30-51618933-5

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de S. ANDO Y CIA. S.A.C.I.I.F. a realizarse el

día 17 de enero de 2022 a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda, en la calle Defensa

540, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos de convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término.

3) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31/07/2021.

4) Dispensa al Directorio del cumplimiento de la Resolución General I.G.J. Nº 4/2009.

5) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

6) Consideración de la gestión del Directorio.

7) Remuneración de los directores.

8) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

9) Remuneración de la Sindicatura.

10) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su designación.

11) Elección del Síndico Titular y Suplente

Nota: Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.

El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 02/12/2020 PATRICIA BEATRIZ UTSUMI -

Presidente

e. 30/12/2021 N° 101819/21 v. 05/01/2022