TECMACO INTEGRAL S.A.

TECMACO INTEGRAL S.A.

C.U.I.T. 30-62840617-7 - En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 04 días del mes de enero de 2022, se

reúnen en la sede social de la calle Jerónimo Salguero 2.533 8 “2”, C.A.B.A., los Sres. Directores de TECMACO

INTEGRAL S.A. que suscriben la presente, con la presencia de su titular Ing. Rodolfo Nelson González, siendo

las 18 horas. Se abre la sesión, expresa el Sr. Presidente que el objeto de la reunión es considerar la renuncia

de los directores de la sociedad Sres. Rodolfo Nelson Gonzalez en su carácter de Presidente, Nicolás Gonzalez

Sfeir, Eduardo Gonzalez Sfeir, José Maria Stiefkens, Roberto Ariel Antonio, Silvio Petroselli, Alfredo Ademar

Peña, Ignacio Valentín Poñatovky, Pedro Andrés Hernández y Ángel Fernando López en su carácter de directores

titulares y b) la citación a Asamblea General Ordinaria, para tratar el punto a) y la documentación referida al

Balance General cerrado el 31 de de julio de 2021. Asimismo, el Sr. Presidente mociona que se apruebe la

documentación presentada que incluye el Estado de Situación Patrimonial Comparativo, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo e información complementaria correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021 y la Memoria del Directorio (se acompaña por separado). Consultado

a los Accionistas los mismos comprometen su presencia por lo que la misma adquiere el carácter de unánime.

A continuación, se resuelve por unanimidad aprobar la moción del Ing. Rodolfo Nelson Gonzalez y también se

resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 04 de febrero de 2022 a las 17:00 horas

en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero

2533 8* “2”, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de la renuncia de todos los directores

2) Designación de nuevos directores por el termino de tres ejercicios, 3) Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial Comparativo, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo Efectivo e información complementaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021. 4)

Distribución de utilidades. 5) Designación de Síndicos titular y Suplente por el término de un año 6) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. No habiendo mas asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 18.45 hs.

Designado según instrumento público Esc. Nº 253 de fecha 23/12/2019 Reg. Nº 90 rodolfo nelson gonzalez -

Presidente

e. 10/01/2022 N° 758/22 v. 14/01/2022