ARGENTINA DE HOTELES S.A.

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CUIT: 30707409025 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de enero de

2022, a las 11 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320,

1° “A”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Razones de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.10.2020;

4) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.10.2020; 5) Consideración de la

gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31.10.2020; 6) Determinación del numero

de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. En virtud de las medidas de distanciamiento social,

preventivo, y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación, la Asamblea se celebrará en forma remota

a través de la plataforma digital ZOOM, en los términos del Art. 1 de la RG IGJ 11/2020. Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico caissa@provincialplaza.com.ar, con

no menos de cinco días de anticipación a la misma. Se informa que el link de acceso a la plataforma ZOOM será

enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 5/3/2021 CARLOS

ALBERTO ISSA - Presidente

e. 11/01/2022 N° 819/22 v. 17/01/2022