CALDENES S.A.

CALDENES S.A.

CUIT: 30644296675. Se convoca a asamblea extraordinaria de accionistas para el día 28 de enero de 2022, a las

10:00 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas (en segunda convocatoria) en la sede social sita en la

calle Lavalle 416, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designar a dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Rescindir y/o dejar sin efecto el punto 4° del orden

del día resuelto por la asamblea del 14/05/2021 que aprobó: a) la fusión por incorporación y disolución social,

sin liquidación de “La Caldenera S.A.” en “Caldenes S.A.”; b) el balance especial consolidado al 31/01/2021, y c)

el compromiso previo de fusión por incorporación y disolución social, sin liquidación, formalizado entre ambas

sociedades el 23/04/2021. 3) Ratificar los puntos 2° y 3° del orden del día resuelto por la asamblea del 14/05/2021

que decidió: a) la aprobación de la memoria, estados contables, notas y anexos complementarios, informe del

síndico y gestión del directorio y sindicatura al 31/01/2021, y b) el destino de los resultados del ejercicio cerrado el

31/01/2021. 4) Rescindir el acuerdo definitivo de fusión suscripto entre “La Caldenera S.A.” y “Caldenes S.A.” con

fecha 19/07/2021. 5) Autorizaciones. Nota. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en el

plazo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/2/2019 juan miguel casadoumecq - Presidente

e. 10/01/2022 N° 672/22 v. 14/01/2022