URSAC S.A.

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CUIT 30618997711. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede

social de Av. Alvear 1555, Piso 9º “A” CABA, el 28/01/2022 en 1era convocatoria a las 12.30 hs y 2da convocatoria

a las 13.31 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.

Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término; 3. Consideración

de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31/03/2021; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración del resultado

del ejercicio; 6. Fijación del número de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término

de 3 (tres) ejercicios; 7. Autorizaciones.

EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia 3 días antes, en la

sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 20/02/2019 INES DE URIOSTE DE MIRANDA -

Presidente

e. 11/01/2022 N° 884/22 v. 17/01/2022