ESTRO S.A.C.I.F.

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CUIT N° 30-61769016-7. Convocase a los accionistas de ESTRO S.A.C.I.F. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 4 de Febrero de 2022 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas del mismo

día en segunda convocatoria, a celebrarse en la en la Calle Warnes 766, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o,

para el caso que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación

conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, a celebrarse a distancia mediante un

sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG N° 11/2020 de la Inspección General de

Justicia, a fin de considerar el siguiente orden del día: Primero: Designación de los accionistas para firmar el Acta

de Asamblea. Segundo: Consideración de los motivos por los que se realiza esta convocatoria fuera de término

Tercero: Consideración y destino de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 57 cerrado el

31 de Mayo de 2021 (Art. 234 Inc. 1º - Ley 19.550) Cuarto: Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio

finalizado el 31 de mayo de 2021. Quinto: Elección y designación de Directores Suplentes. Sexto: Consideración

y destino de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio. El plazo para comunicar la asistencia es

hasta el día 31 de Enero 2022 a las 15:00 hs., indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación

para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar y presentar los datos de los

apoderados que asistirán, como así también la documentación que acredite tal representación. La documentación

a considerarse ha sido remitida a los señores accionistas con la debida antelación y se encuentra a disposición en

la Sede Social de la Sociedad. Designada según instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha

24/09/2020, Jaquelina Wald – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/09/2020 JAQUELINA WALD - Presidente

e. 13/01/2022 N° 1193/22 v. 19/01/2022