ALCAAL S.A.

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CUIT 30-71538885-1. (1) Por Acta de Directorio del 21/02/2020 se resolvió modificar la sede social fijándola en

Av. Del Libertador 7766, piso 12, oficina 01, C.A.B.A.; (2) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

30/11/2020 se resolvió (a) aumentar el capital social de $ 20.000 a $ 420.000 y, en consecuencia, reformar el

artículo cuarto del estatuto social. La nueva composición del capital social es la siguiente: (i) Jorge Humberto Do

Amaral Mineiro E Silva: 410.000 acciones, representativas del 97,62% del capital social y votos de la sociedad; y (ii)

Cecilia Martínez: 10.000 acciones, representativas del 2,38% del capital social y votos de la sociedad; (b) reformar

el artículo noveno del estatuto social relativo a las facultades del directorio y adicionar el artículo décimo séptimo

relativo al fallecimiento o incapacidad de un accionista; (c) aprobar las renuncias de Jorge Humberto Do Amaral

Mineiro E Silva como Presidente y Director Titular, y de Cecilia Martínez como Directora Suplente; y (d) designar

las siguientes autoridades hasta el vencimiento del mandato de los directores salientes; (3) mediante la reunión de

directorio del 30/11/2020 se efectuó la siguiente distribución de cargos: Director Titular: Guillermo Alberto Mario

Haene (Presidente); y Director Suplente: Francisco Eduardo Castro Méndez. Todos ellos aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial en Av. Del Libertador 7766, piso 12, departamento 01, C.A.B.A.; (4) Por Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria del 28/12/2021 se resolvió designar las siguientes autoridades por tres ejercicios;

y (5) mediante la reunión de directorio del 29/12/2021 se efectuó la siguiente distribución de cargos: Director

Titular: Guillermo Alberto Mario Haene (Presidente); y Director Suplente: Francisco Eduardo Castro Méndez. Todos

ellos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Del Libertador 7766, piso 12, departamento

01, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/12/2021

IGNACIO SAMBRIZZI - T°: 106 F°: 163 C.P.A.C.F.

e. 19/01/2022 N° 1874/22 v. 19/01/2022