NOGAMAR S.A.C.I.F. E I.

NOGAMAR S.A.C.I.F. E I.

Convócase a los Accionistas de NOGAMAR S.A., CUIT 30-56829202-9, a Asamblea General Ordinaria y

extraordinaria para el 31 de enero de 2022, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y 11:00 horas en Segunda

Convocatoria, a celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020 mediante

la plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta; 2) Motivos retraso convocatoria Asamblea; 3) Aprobación de documentos establecidos por el

art. 234 inc 1) de la ley 19.550 al 30 de Abril de 2021; 4) Consideración de Gestión del Directorio; 5) Honorarios al

Directorio; 6) Destino de Resultado del Ejercicio 2021; 7) Tratamiento de Renuncia de Directorio; 8) Elección de

nuevo Directorio; 9) Modificación del estatuto a fin de incorporar la opción de celebrar asambleas y/o reuniones de

directorio por medios telemáticos; 10) Autorizaciones Las comunicaciones de asistencia en los términos del art.

238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en Uruguay 362, 9º B C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía

correo electrónico a asamblea.nogamar@gmail.com, en todos los casos con una anticipación no menor de 3 días a

la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria

mencionada en el punto 3º), que también podrá hacerse llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia

fuera realizada por ese medio. En las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico al cual

comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea. El Directorio. Matias

Agustin Azar Presidente.

Designado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 03/02/2020 Reg. Nº 1806 MATIAS AGUSTIN AZAR -

Presidente

e. 14/01/2022 N° 1411/22 v. 20/01/2022