EL CARILOO S.A.

EL CARILOO S.A.

El Cariloo S.A. CUIT 30-61894561-4, Nº Registro I.G.J.: 487.225. Convocatoria: El Cariloo S.A., convoca a los

Señores Accionistas de El Cariloo S.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en primera convocatoria

que tendrá lugar el día 10 de febrero de 2022 a las 16.00 horas y en segunda convocatoria a las 17.00 hs. del

mismo día la misma se realizara por ZOOM, y la comunicación de asistencia deberá informarse al siguiente correo:

leonardopassarini1@gmail.com una vez comunicada la asistencia por mail se le comunicarán los datos del zoom

(u otra similar) y siempre dentro del marco de la RESOLUCION 11/2020 de IGJ; a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Consideración de los documentos prescriptos por el inc.

1 art. 234 de la ley 19.550, referidos a los ejercicios cerrados el 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018, 30/06/2019,

30/06/2020 y 30/06/2021, 3) Aprobación del destino de los resultados, 4) Consideración de la gestión del directorio,

5) Honorarios a los directores, 6) elección de nuevos integrantes del directorio, 7) Consideración del aumento de

capital social con reforma de estatuto. Fijación de prima de emisión de acciones. Emisión y suscripción de nuevas

acciones, 8) Reforma del Artículo cuarto del estatuto social, 9) Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia y con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la asamblea al siguiente correo: leonardopassarini1@gmail.com una vez comunicada

la asistencia por mail se le comunicarán los datos del zoom (u otra similar) y siempre dentro del marco de la

RESOLUCION 11/2020 de IGJ,. Leonardo Cesar PASSARINI Presidente designado por asamblea general ordinaria

del 04/08/2017.-

Designado según Instrumento PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 04/08/2017 LEONARDO CESAR

PASSARINI - Presidente

e. 20/01/2022 N° 1978/22 v. 26/01/2022