CORMASA S.A.

CORMASA S.A.

CUIT 30-55756460-4. Convócase a los Señores Accionistas de CORMASA S.A. a la Asamblea Ordinaria a

celebrarse el día 11 de febrero de 2022, a las 09:00 horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de un accionista

para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Consideración

de la documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 5. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2018. 7. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 8. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 9.

Consideración de la gestión del Directorio y Sindicos. Su remuneración. 10. Fijación del número de Directores y

su elección con mandato para el próximo ejercicio 2021. 11. Elección de los miembros de la Sindicatura para el

próximo ejercicio 2021. 12. Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea,

deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 7 de febrero de 2022 inclusive, en la sede

social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:30 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 151 de fecha 22/06/2018 HUGO ALBERTO ARBALLO

- Presidente

e. 25/01/2022 N° 2625/22 v. 31/01/2022