INNOVA S.G.R.

INNOVA S.G.R.

CUIT 30-71657431-4. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Innova S.G.R. (la “Sociedad”)

para el día 14/02/2022 a las 14 hs en primera convocatoria y para el día 21/02/2022 a las 14 hs en segunda, en la

sede social de Avda. Ortíz de Ocampo 3302, Módulo 3, Oficina 4, CABA y de manera subsidiaria para sólo ante el

eventual supuesto que se extienda o establezca nuevo distanciamiento o aislamiento social, preventivo y obligatorio

(Dto. PEN 168/2021 y GCBA Disp. Gral. Nro. 520/20, y s.s.), la Asamblea será celebrada de forma virtual (Res.

Gral. IGJ 11/2020), en los mismos días y horarios a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video

Communications, que configura un medio remoto de comunicación audiovisual que permite la libre accesibilidad

de los socios y la transmisión en tiempo real de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda reunión,

cuyo enlace para su participación y acceso será enviado de forma clara y detallada a cada accionista al correo

electrónico que cada uno declare en la nota de asistencia. A los fines de cumplir con la Resolución General 29/2020

de IGJ, el correo electrónico que se utilizará para realizar las notificaciones es: aalvarez@bavsa.com. La Asamblea

General Ordinaria se convoca para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para

firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea por

fuera del término legal. 3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos que los

complementan, Memoria del Consejo de Administración e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 1 de 208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019.

4) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos que los complementan, Memoria

del Consejo de Administración e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020. 5) Consideración de la gestión realizada por el

Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 de

208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019. 6) Consideración de la gestión realizada por el Consejo

de Administración y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020

y finalizado el 31/12/2020. 7) Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio económico irregular Nº 1

de 208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019. 8) Consideración del destino a dar al Resultado del

ejercicio económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020. 9) Consideración de las resoluciones del

Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones. El socio deberá

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.843 - Segunda Sección 36 Martes 25 de enero de 2022

comunicar su asistencia mediante nota firmada y enviada al correo electrónico aalvarez@bavsa.com, hasta 3 días

hábiles antes de la celebración de la asamblea, indicando un teléfono celular y dirección de correo electrónico. Los

socios podrán hacerse representar en Asamblea por carta poder especial, con firma y/o personería del otorgante

y certificada por escribano público, autoridad judicial o banco. Un mismo socio no podrá representar a más de 10

socios ni ostentar un número de votos superior al 10% del total. Se encuentra a disposición de los socios a partir

del 26/01/2022 en Avda. Ortíz de Ocampo 3302, Módulo 3, Oficina 4, CABA, de lunes a viernes de 14 a 18 hs. la

documentación detallada en puntos 3) y 4) del orden del día.

Designado según instrumento público Esc. Nº 151 de fecha 27/5/2019 Reg. Nº 546 FERNANDO JORGE CORVARO

- Presidente

e. 24/01/2022 N° 2275/22 v. 28/01/2022