NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

CUIT: 30-58132560-2. Convocase a los Sres. Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 18 de Febrero de 2.022 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda

convocatoria, ambas en la sede social de la Avenida Santa Fe 4.997, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden

Del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de motivo de la convocatoria

tardía. 3) Tratamiento de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente a los

ejercicios económicos cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020 y 30/06/2021. 4) Tratamiento de los resultados de los

ejercicios cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020 y 30/06/2021. 5) Consideración de la Gestión de los Sres. Directores.

6) Designación de Autoridades por vencimiento del mandato. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir al

acto, los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada

para la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a la sede social. Asimismo, podrán

hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por

el artículo 239 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 06/03/2019 JULIO ENRIQUE

GUTIERREZ - Presidente

e. 25/01/2022 N° 2614/22 v. 31/01/2022