EUROMAYOR S.A. DE INVERSION

EUROMAYOR S.A. DE INVERSION

CONVOCATORIA CUIT: 30-50127456-5 Por Resolución Particular IGJ Nº 0000905 del 23 de diciembre de 2021

se convoca a los Señores accionistas de “EUROMAYOR S.A. de INVERSION” a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 22 de febrero de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, en la Inspección General de

Justicia, sita en la Av. Paseo Colón 285, piso 6º CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de

dos o más accionistas para la firma del acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234,

inciso 1° de la Ley N° 19.550 y demás normas aplicables correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 3

Consideración del destino del resultado del ejercicio 2017; 2018; 2019 y 2020. 4. Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de

2019 y el 31 de diciembre de 2020. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;

el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 7. Consideración de las

remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 8. Determinación de

la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de

2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 9. Designación de directores titulares y suplentes

para el ejercicio 2021. 10. Designación de síndicos titulares y suplentes para el ejercicio 2021. 11. Designación del

Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio

iniciado el 1 de enero de 2021. 12. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2021.

Los señores accionistas de “EUROMAYOR S.A. de INVERSION” deberán comunicar su asistencia a la asamblea

con no menos de TRES (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de conformidad con el

artículo 238 de la Ley Nº 19.550, en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Avenida Paseo Colón 285,

1º piso, CABA, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 15 horas ante el DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y

FISCALIZACION DE SOCIEDADES COMERCIALES o al siguiente correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar.Se deja

constancia que se encuentran autorizados los Dres. Paola ROLOTTI y Felipe MARTORANI.

e. 25/01/2022 N° 2396/22 v. 31/01/2022