DISTRIBER S.A.

DISTRIBER S.A.

Por reunión de Directorio de fecha 21/01/2022 se convoca a los Sres accionistas de DISTRIBER S.A. CUIT

30661769986 a la Asamblea General Ordinaria del 16/02/2022 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13

hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239 piso 5, Oficina E, CABA,

a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Convocatoria fuera de término. 2) Consideración de los documentos

estipulados en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes a los estados Contables cerrados al 31 de julio de

2021. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021. 4) Distribución de Resultados,

Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2021. 5) Consideración de la

gestión del Directorio. 6) Determinación del número de integrantes del Directorio. Designación de autoridades. 7)

Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/4/2019 Miguel Angel

Lafalce - Presidente

e. 26/01/2022 N° 2827/22 v. 01/02/2022