LOS LEÑOS S.A.F.

LOS LEÑOS S.A.F.

CUIT: 30-57511199-4. Convocase a los accionistas de Los Leños S.A.F. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2022, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, y a las 16.00 horas

en segunda convocatoria en el domicilio Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar

distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Saneamiento y ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 10 de agosto de 2018. 3) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que

considera los estados contables cerrados al 30/09/2018 se celebra fuera del plazo legal. 4) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de septiembre de 2018. 5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 6) Consideración

de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2018 en

exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder. 7) Ratificación de la cesión

parcial del Fideicomiso “La Fábrica” resuelta por Reunión de Directorio de fecha 20/09/2019. 8) Ratificación de

la cesión parcial del “Quindi” resuelta por Reunión de Directorio de fecha 20/09/2019. 9) Ratificación de la cesión

parcial del Fideicomiso “La Fábrica” resuelta por Reunión de Directorio de fecha 23/10/2019. 10) Ratificación de

la cesión parcial del “Quindi” resuelta por Reunión de Directorio de fecha 23/10/2019. 11) Consideración de los

motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30/09/2019 se celebra fuera

del plazo legal. 12) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019. 13) Consideración del destino de

los resultados del ejercicio. 14) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico

cerrado el 30 de septiembre de 2019 en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de

corresponder. 15) Designación de autoridades. 16) Conferir autorizaciones para inscribir lo resuelto en la presente

Asamblea en la I.G.J. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art.

238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º,

dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea,

también estará a disposición en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A. o bien solicitarla

mediante correo electrónico dirigido a la casilla gsc@lorentelopez.com.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 12/06/2018 GONZALO MARTIN

ALMEIRA - Presidente

e. 26/01/2022 N° 2879/22 v. 01/02/2022