BELGRANO CARGAS S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANONIMA - CUIT 30-70200937-

1, en la calle Tucumán 1650, 2° cuerpo, 5° piso, Oficina 11, CABA, para el día 17 de febrero de 2022 a las 15:00

horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la

Asamblea. 2.- Aprobar el cambio de sede para la presente Asamblea General Ordinaria, para que se realice fuera

de la sede social de Belgrano Cargas S.A., y se realice en calle Tucumán 1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3.- Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.847 - Segunda Sección 39 Lunes 31 de enero de 2022

fuera del plazo legal establecido. 4.- Designación de Director Titular y Director Suplente en representación de

los accionistas de Clase “A”, los que debieran resultar candidatos elegidos para su proclamación en la Asamblea

Especial de Clase del accionista representante de acciones Clase “A”. 5.- Consideración de la Memoria del

directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de

evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2017.

5.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31-12-2017. 6.- Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31-12-2017. 7.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la comisión

fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31-12-2018.

8.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31-12-2018. 9.- Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31-12-2018. 10.- Tratamiento de la situación actual del proceso de finalización de la

concesión inicial de la sociedad, y eventual reclamo pendiente al Estado Nacional por la falta del cumplimiento de

las obligaciones de aportes comprometidas en el contrato de concesión. Designado según instrumento privado

acta asamblea 23 de fecha 21/07/2021, Jose Luis Galván - Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 21/7/2021 jose luis galvan - Presidente

e. 28/01/2022 N° 3255/22 v. 03/02/2022