ULTRALINE S.A.

ULTRALINE S.A.

30-68076098-1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de ULTRALINE S.A.

a celebrarse el día 19 de febrero de 2022, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, en la sede social, sita en C.Pellegrini 1427-piso 3° -”B” de

CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: “1) designación de los accionistas encargados de elaborar y firmar

el acta; 2) Remoción del presidente del Directorio de Ultraline S.A. (Roberto E. Alpert); 3) Remoción de la directora

suplente de Ultraline S.A. (Monica Greppo); 4) Promoción de acción de responsabilidad contra el presidente del

Directorio de Ultraline S.A. (Roberto E. Alpert); 5) Consideración de los estados contables de los años 2019/2020

y 2020/2021; 6) Ratificación social de la remoción del vice presidente del Directorio de Ultraline S.A. (Eduardo

Augusto Jensen); 7) Ratificación social de la revocación del poder oportunamente otorgado a Eduardo Augusto

Jensen; 8) Ratificación social de la promoción de acción de responsabilidad contra el vicepresidente del Directorio

de Ultraline S.A. (Eduardo Augusto Jensen) (9) Promoción de acción social contra el socio Eduardo Augusto

Jensen por su actuación dolosa y con culpa grave (art. 54 LGS) en competencia e interés contrario a Ultraline S.A.;

10) Consideración y decisión social sobre la promoción de acción criminal contra el Director y Socio Eduardo

Augusto Jensen por su actuación en fraude a Ultraline S.A.; 11) Designación de miembros del Directorio.

Designado según instrumento público Esc. Nº. de fecha 16/08/2018 Reg. Nº 242 ROBERTO ERNESTO ALPERT -

Presidente

e. 28/01/2022 N° 3208/22 v. 03/02/2022