LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Laboratorios Felipe Bajer SAIC, CUIT 30-53888352-9, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 21 de febrero de 2022 a las 10.00 Hs. en primera convocatoria y a las 11:00 Hs. en segunda convocatoria,

en la sede social de Alfredo R. Bufano 1265 CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la MEMORIA, BALANCE GENERAL y demás instrumentos

mencionados en el art. 234, inc. 1) L.S., para el ejercicio finalizado el 31/10/2021; 3) Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio finalizado el 31/10/2021; 4) Consideración de los honorarios del Directorio, distribución

de utilidades a los socios y destino del saldo de resultados acumulados por el ejercicio finalizado el 31/10/2021;

5) ) “Aprobación de un texto ordenado del estatuto conforme proyecto aprobado por el Directorio con fecha 7 de

junio 2021 (ACTA 351); aprobación de lo resuelto por el directorio el 17 de setiembre de 2021 (ACTA 352) respecto

de la adquisición del 33,33% de las marcas AULO GELIO, REP y ccds. (v. ACTA DIRECTORIO 25-11-2020) a los

herederos de la Sra. Biondi Folco y 2 de diciembre de 2021 (ACTA 353) en cuanto a la adquisición de inmueble

en Provincia de Buenos Aires. Modificación de la fecha de cierre de ejercicio con reforma del art. 15 del estatuto.;

6) Designación de directores titulares y suplentes atento el próximo vencimiento del mandato de los actuales

integrantes del Directorio. Presidente convocante: RICARDO FELIX FERNANDEZ autorizado por Acta de Asamblea

del 12 DE MARZO DE 2019.- Presidente: RICARDO FELIX FERNANDEZ Designado según instrumento privado

designación de autoridades de fecha 12/3/2019.- Ricardo Félix Fernández - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO designación de autoridades de fecha 12/03/2019

RICARDO FELIX FERNANDEZ - Presidente

e. 27/01/2022 N° 3052/22 v. 02/02/2022