MARIN S.A.

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Cuit: 30-70711374-6- De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de

Noviembre de 2021 y reunión de Directorio de igual fecha el Directorio de la Sociedad ha quedado constituido

de la siguiente forma: Presidente: Santiago Braun, Vicepresidente: Silvestre Vila Moret, Director Titular: Rubén

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.848 - Segunda Sección 9 Martes 1 de febrero de 2022

Alberto Lancelotte y Director suplente Pablo Gutierrez. Los Señores Directores constituyen domicilio especial en

la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456, Piso 6, Oficina 617 de la Ciudad de Buenos Aires. La Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Noviembre de 2021 resolvió modificar la fecha de cierre del ejercicio social y

reformó el artículo octavo del estatuto de la siguiente forma: “El ejercicio social cierra el 31 de Marzo de cada año.

A esa fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y

técnicas en vigencia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución en el

Registro Público de Comercio y comunicándola a la autoridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se

destinarán: 1) el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social al fondo de reserva legal; 2)

a remuneración del directorio y sindicatura; 3) el saldo tendrá el destino que decida la asamblea.- Los dividendos

deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción”. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/11/2021

MARIA MATILDE HOENIG - T°: 18 F°: 716 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2022 N° 3547/22 v. 01/02/2022