OPELLA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.U.

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(IGJ N° 1.956.666 – CUIT 30-71695533-4) Comunica que por Reunión de Directorio y Asamblea Ordinaria de

Accionistas de fecha 30/11/21 se resolvió: (i) aceptar, en los términos del artículo 259 de la LGS la renuncia

presentada por el Sr. Bruno Mota Loyola a su cargo de Director Titular de la Sociedad; (ii) mantener en 3 el número

de directores titulares de la Sociedad y no designar directores suplentes; (iii) ratificar la designación de los Sres.

Mariano Carlos Schlottmann y Marcelo Masi como directores titulares; (iv) designar al Sr. Vinicius Rodrigues dos

Santos como director titular; (v) dejar constancia que los directores permanecerán en sus cargos por un año; y (vi)

en virtud de la renuncia del Sr. Mota Loyola y designación del Sr. Vinicius, redistribuir los cargos en el directorio de

la Sociedad, los cuales quedarán conformados de la siguiente manera: Presidente: Vinicius Rodrigues dos Santos;

Vicepresidente: Marcelo Masi; y Director Titular: Mariano Carlos Schlottmann. Los directores fijaron domicilio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.848 - Segunda Sección 33 Martes 1 de febrero de 2022

especial a los efectos del artículo 256 in fine de la ley N° 19.550 en Tucumán 1°, Piso 4°, Ciudad de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/11/2021 Ines Maria Pallitto Bernabe - T°: 121

F°: 957 C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/11/2021

Ines Maria Pallitto Bernabe - T°: 121 F°: 957 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2022 N° 3519/22 v. 01/02/2022