PARQUE DE LA COSTA S.A.

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CUIT 30-65985887-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de

febrero de 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social sita

en la calle Esmeralda 1320 Piso 7º, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Reforma del artículo 11° del estatuto social referido al directorio;

3) Consideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea general ordinaria fuera del plazo legal; 4)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.2020; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 31.12.2020; 6) Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio finalizado

el 31.12.2020; 7) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y de su remuneración por el ejercicio

finalizado el 31.12.2020; 8) Elección de directores por el término de tres ejercicios, previa fijación del número de

miembros del directorio; 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por el

término de un ejercicio; 10) Autorizaciones.-

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/1/2021 Rubén Darío MONTES - Presidente

e. 26/01/2022 N° 2828/22 v. 01/02/2022