VINI S.A. COMERCIAL, INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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CUIT 30-61973815-9. Por escritura 12 del 31/01/2022 Registro 1756 CABA se ha resuelto: I) Rectificar la eliminación

de la sindicatura II) Rectificar la nominatividad de las acciones en poder de los accionistas y canjear las mismas.

III) Aumentar el capital social en la suma de $ 8.000.000 mediante la emisión de 8000 acciones nominativas

no endosables con derecho a un voto y de $ 1000 valor nominal cada una. IV) Rectificar el traslado de la sede

social a Montevideo 666 Piso 8 Oficina 808 de la Ciudad de Buenos Aires. V) Designar el nuevo directorio. Se

designa a PRESIDENTE a Nicolas Vainer y DIRECTOR SUPLENTE a Luciana Vainer; quienes aceptan los cargos,

y constituyen domicilio especial en la sede social. VI) Modificar el plazo de duración de las autoridades a tres

ejercicios siendo reelegibles. V) Aprobar la adecuación del Estatuto social quedando redactado de la siguiente

manera: “…ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000.-), dividido en

8000 acciones nominativas no endosables de PESOS MIL cada una de valor nominal, y con derecho a un voto

cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea General ordinaria. La Asamblea

podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y forma de pago, en los términos de la Ley

19.550. ARTICULO QUINTO: Las acciones de los futuros aumentos de capital pueden ser al portador, nominativas,

endosables o no, escriturales, ordinarias o preferidas, según se disponga al emitirlas. Estas últimas tienen derecho

a un dividiendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme las condiciones de la emisión. Puede

también fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones preferidas carecen de voto salvo para

las materias dispuestas en el artículo 217 de la ley 19.550. … ARTICULO DÉCIMO: La dirección y administración de

la sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre

un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por TRES EJERCICIOS. La Asamblea puede elegir igual o

menor número de suplentes, por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporaran

al directorio por el orden de su designación. Mientras se prescinda de la Sindicatura la elección de directores

suplentes será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y resuelve

por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará el directorio un Presidente. En garantía de sus funciones los titulares prestarán una garantía de

acuerdo a la legislación vigente. … ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Los

accionistas tienen derecho a inspeccionar los libros y papeles sociales y recabar del Directorio los informes que

estimen pertinentes. Cuando la sociedad por aumento del Capital Social, estuviere comprendida en el régimen

del artículo 299 de la ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular designado

por el término de UN ejercicio, por la asamblea que simultáneamente designará también un Suplente. Tendrán las

funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En este último

supuesto los accionistas no podrán ejercer el control individual que les confiere el artículo 55 de la ley 19.550.….- “

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 31/01/2022 Reg. Nº 1756

Valeria Goldman - Matrícula: 4384 C.E.C.B.A.

e. 02/02/2022 N° 3743/22 v. 02/02/2022