BOLDT IMPRESORES S.A.

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30-70996825-0. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,

para el día 23 de febrero de 2022, a las 15:00 horas, reunión que se realizará de modo presencial en la sede social

sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2.Consideración de lo actuado por

el Directorio durante el período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de

Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020, sus prórrogas y normas complementarias, dictados como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia del COVID-19; 3.Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 15 finalizado el

31 octubre de 2021; 4.Consideración de los resultados del ejercicio; 5.Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio; 6.Consideración de la remuneración al Directorio, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo

261 de la Ley N° 19.550; 7.Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el

término de un año; 8. Autorizaciones. Los accionistas deberán presentarse en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a efectos de comunicar su asistencia a la Asamblea hasta tres días antes a fin de su

registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, venciendo el plazo para dicha presentación

el día 17 de febrero de 2022 a las 18:00 horas inclusive.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 de fecha 26/2/2020 Antonio

Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 01/02/2022 N° 3708/22 v. 07/02/2022