PINAR DE REIMS S.A.

PINAR DE REIMS S.A.

CUIT: 33-71031101-9 Se ha decidido convocar a Asamblea General Extraordinaria para el dia 22/02/2022, a las

15 hs. en primer convocatoria y para el dia 15/03/2022 a las 15 hs, en segunda convocatoria, a llevarse a cabo

de manera virtual para lo cual se informara via e-mail o mensaje de texto el link pertinente a cada accionista seis

horas antes de la reunión asamblearia desde la casilla portu261940@gmail.com a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para que firmen el Acta.- 2) Explicaciones del llamado a Asamblea General

Extraordinaria.- 3) Estado y avance de la autorización y/o venta del lote ubicado en la localidad bonaerense de

Pinamar.- 4) Libro Diario: Forma valida y legal de resolver el vuelco de los movimientos contables del 2005 al

2020. Toma de decisión.- 5) Tratamiento que se le dará a los impuestos inmobiliario y municipal y provinciales lote

Pinamar.- 6) La eventual existencia de voluntad de venta de las tenencias accionarias por parte de los accionistas.-

7) Falta de entrega de factura incluida en el periodo fiscal 2021 del Escribano Juan Carlos Nardelli, análisis de

saldos a favor de la sociedad y evaluación de procedimiento a seguir por retención indebida del mismo del Estatuto

Social.- 8) Creación de un Fondo para afrontar gastos societarios.

Designado según instrumento publico Escritura 50 de fecha 29/3/2021 reg 1525 JOAQUIN ENRIQUE LOPES DA

COSTA - Presidente

e. 02/02/2022 N° 3980/22 v. 08/02/2022