USTÁRIZ Y CIA. LTDA. S.A.C.I.F. Y A.

USTÁRIZ Y CIA. LTDA. S.A.C.I.F. Y A.

(CUIT 30-52640559-1) Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 22/12/2020, se resolvió por unanimidad:

1) Aceptar las renuncias del Síndico Titular y Síndico Suplente, Susana H. Alvarez y Victoria Freixas; 2) Prescindir

de la Sindicatura; y 3) Modificar el estatuto social, Artículos 8° y 9°, los que quedan redactados: “ARTICULO

OCTAVO.- ADMINISTRACIÓN.- La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio,

integrado por uno a siete titulares e igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio

por el orden de su designación, a fin de llenar las vacantes que se produjeran.- El término de su elección es

de dos ejercicios. La asamblea fijará el número de directores titulares y suplentes, así como su remuneración.-

Los directores, en caso de pluralidad, deben en su primera sesión designar un Presidente y un Vicepresidente;

este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Funciona con la mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente votará nuevamente y su

voto decidirá la cuestión.- En garantía de sus funciones los directores titulares deberán prestar una garantía en los

términos y condiciones que establecen las normas y resoluciones de la Inspección General de Justicia. Asimismo,

el Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes. Puede en consecuencia, celebrar

en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; dar y revocar

poderes especiales, generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir, iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, con el objeto y extensión que juzgue convenientes.

Establecer agencias, sucursales u otras especies de representación dentro o fuera del país. Podrá designar

gerentes generales o especiales, sean directores o no, en quienes podrán delegar las funciones ejecutivas de

la administración. La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente o el Vicepresidente en

caso de ausencia o impedimento del primero.- ” “ARTICULO NOVENO: La sociedad prescinde de la Sindicatura,

conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550.- Cuando por aumento del capital social la sociedad

quedare comprendida dentro del artículo 299 de la citada Ley, anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos

titular y suplente. Los socios poseen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55 de la Ley 19.550.- ”

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 2041 de fecha 03/01/2022

Rocio Lorena Viudez - T°: 132 F°: 666 C.P.A.C.F.

e. 09/02/2022 N° 5747/22 v. 09/02/2022