A.G. INVERSIONES S.A.

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30-70957592-5 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de marzo de

2022 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante la modalidad de

video conferencia por la plataforma digital Zoom, conforme Res. IGJ 11/2020, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Consideración de los ejercicios finalizados al 30/04/2020 y 30/04/2021 fuera de los plazos previstos en

el art. 234 de la Ley 19.550; 2) Consideración documentación art. 234 inciso. 1º de la Ley 19550, correspondiente

a los ejercicios cerrados el 30/04/2020 y el 30/04/2021; 3) Consideración del Resultado y Remuneración del

Directorio de los ejercicios finalizados el 30/04/2020 y 30/04/2021; 4) Destino del Resultado de los ejercicios

Nº 15 al 30/04/2020 y ejercicio Nº 16 finalizado el 30/04/2021; 5) Consideración y Ratificación de la gestión del

presidente hasta la fecha de asamblea; 6) Designación de autoridades por el término de tres ejercicios; 7) Conferir

las autorizaciones necesarias para presentaciones de balances e inscripción de autoridades ante organismos

pertinentes; 8) Designación del representante legal para la firma del acta conforme inciso 6º art. 84 reformado

por RG IGJ 11/2020. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo

electrónico: jfngiordano@gmail.com, con la debida anticipación conforme el Art. 238 Ley N° 19.550. Se informa

que el link de acceso a la reunión virtual por plataforma Zoom será enviado a los accionistas a la dirección de

correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/4/2017 emilio ruben martin - Presidente

e. 07/02/2022 N° 5047/22 v. 11/02/2022