BREVES S.A.

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de

marzo de 2022 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas del mismo día en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Uruguay 667, 3º D, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración del informe del Síndico sobre la denuncia del accionista

Ricardo Estrada sobre ciertas resoluciones del directorio. 3. Consideración de la validez y licitud de lo resuelto

por el directorio en la Reunión del 22.12.2021, 10:00 horas, Punto 3) del Temario “Otorgamiento de Poderes”. 4.

Consideración de la validez y licitud de lo resuelto por el directorio en la Reunión del 22.12.2021, 11:00 horas,

Punto 3) del Temario: “Consideración de las políticas para permitir el libre acceso a la información para todos los

directores, tales como acceso a cámaras de seguridad, consultas de saldos de cuentas bancarias, acceso a libros

de la sociedad, consultas al sistema de gestión, partes diarios de producción de todos los productos e ingreso de

materias primas y productos de reventa”. 5. Consideración de la validez y licitud de lo resuelto por el directorio en

la Reunión del 30.12.2021, Punto 1) del Temario: Consideración de la situación laboral del Sr. Carlos María Estrada.

6. Consideración de la validez y licitud de lo resuelto por el directorio respecto de la negativa a tratar el temario

propuesto por Gabriel Freixa en la Reunión del directorio del 30.12.2021. 7. Remoción por mal desempeño de los

directores María A. Rivas, Juan L. Gilardi, Fernando Repetto Boerr y Pamela V. Pereyra. 8. Remoción con causa

por mal desempeño del director Gabriel Freixa Muñiz. A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas

deberán comunicar su asistencia y depositar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas

con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes

a viernes de 09.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en Uruguay 667,

3º D, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 286 del 10/6/2021 MARIA ALEJANDRA RIVAS -

Presidente

e. 10/02/2022 N° 6147/22 v. 16/02/2022