CUATRO PALOS S.A.

CUATRO PALOS S.A.

CUIT 33-60275035-9

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 25 de Febrero de 2022

a las 12 horas, en primera convocatoria, en Av. L.N Alem Nro 764 P5- Of 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal.

3) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2021.

4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/8/2021.

5) Remuneración del directorio en exceso del porcentaje previsto en art 261 LGS por realización de tareas técnico-

administrativas.

6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de acuerdo con lo previsto en Artículo 238 de Ley

19.550 en Av. L.N Alem Nro 764 P5- Of 20CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2021 claudio marcelo mengani - Presidente

e. 08/02/2022 N° 5461/22 v. 14/02/2022