ESTANCIAS POLVAREDAS GRANDES S.A.

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CUIT 30-59060965-6. CONVOCATORIA por cinco (5) días. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda citación, para el día 10 de Marzo de 2022, a las 12 hs y 14 hs

respectivamente, en el domicilio de la Sede Social sito en Sarmiento 1169.Piso 7°,Oficina A de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos (2) accionistas para firmar el

Acta. 2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Modificación del Estatuto Social en su Artículo Octavo en

cuanto a la duración del mandato de los miembros del Directorio. 4. Consideración de la documentación a que se

refiere el artículo 234 punto 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados los días 30 de Diciembre

respectivamente de los años 2019, 2020 y 2021. 5. Aprobación de la gestión. Designación de directores titulares y

suplentes. 6.Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/12/2018 alejandro maria luis maingard -

Presidente

e. 09/02/2022 N° 5513/22 v. 15/02/2022