AMARES S.A.

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CUIT 30-70200104-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 7 de marzo de 2022 a las 9:00

horas en la sede social sita en Esmeralda 1394 piso 6° departamento “B” CABA y en los términos señalados por la

RG 11/2020 de la IGJ a través de la plataforma Zoom, para que la misma trate el siguiente orden del día, dejándose

constancia que se enviará a los socios el instructivo correspondiente que les permita acceder a la misma: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de la documentación del Art.

234 Inc. 1) de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 15 cerrado el 31 de octubre de 2021.

3.- Destino de los resultados acumulados. Remuneración del Directorio art. 261 Ley 19550. 4.- Aprobación de la

gestión del Directorio. 5.- Nombramiento de Directores 6.- Autorización a los Directores en los términos del Art.

273 de la Ley 19550. Correo electrónico de contacto para notificaciones: pininmerlo@gmail.com

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/3/2021 jose francisco merlo - Presidente

e. 10/02/2022 N° 5877/22 v. 16/02/2022