FEDERICO LACASA AUTOMOTORES S.A.

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30-70347908-8 CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres. accionistas de FEDERICO LACASA AUTOMOTORES

SA a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Marzo de 2022, a las 9.00 horas en primera convocatoria y

a las 10.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en la calle Arenales 2264,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2º) Consideración de la convocatoria tardía. 3º) Consideración de los documentos previstos por el

artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 4º) Destino de

los resultados. 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6º) Consideración de la remuneración del Directorio

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley

19.550. 7º) Designación de autoridades por vencimiento de mandato.

Designado según instrumento privado acta asamblea 36 de fecha 27/1/2020 hugo alberto lacasa - Presidente

e. 17/02/2022 N° 7762/22 v. 23/02/2022