DEFIBE S.A.

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(CUIT N° 30-71080374-5) Por reunión de directorio del 9 de Febrero de 2022 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de DEFIBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Marzo de 2022, a las 11.00

horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar las medidas de prevención dispuestas por el

Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la pandemia de Covid 19 padecida a nivel mundial- a distancia por medio

de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/coh-rjmd-wfe de

conformidad con las Resoluciones Generales IGJ Nº 11/2020 y 46/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la convocatoria

tardía. 3º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021. 4º) Destino de los resultados. 5º) Consideración de la gestión

del Directorio. 6º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

septiembre de 2021 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550.” Se deja expresa constancia de

que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea-en Rodríguez Peña 645 CABA en caso de

haber finalizado las medidas de prevención sanitarias antes aludidas o, en caso contrario a la dirección de correo

electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su

caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a

dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla

correo electrónico remitente un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de

los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a

17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

designado instrumento publico esc. 7 de fecha 2/11/2020 reg. 1104 GERMAN ESTEBAN PIAGGIO - Presidente

e. 15/02/2022 N° 7225/22 v. 21/02/2022