DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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CUIT 30-71100350-5 Por Acta de Directorio del 10/02/2022 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el

08/03/2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en Sánchez

de Bustamante 2351 Planta Baja Salón de Usos Múltiples -SUM-, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Razones por las que los Estados Contables de los ejercicios

finalizados al 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 no fueron considerados dentro del plazo legal. 3.Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado

al 31/12/2018 y destino de sus resultados. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo

234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2019 y destino de sus resultados.

5.Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado al 31/12/2020 y destino de sus resultados. 6.Consideración de la gestión del Directorio por sus

funciones desempeñadas durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre 2018, 2019 y 2020.7.Consideración

de la remuneración del Directorio por sus funciones desempeñadas durante los ejercicios finalizados al 31 de

diciembre 2018,2019 y 2020.8.Consideración de la designación de miembros del directorio. Los accionistas que

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.862 - Segunda Sección 52 Lunes 21 de febrero de 2022

deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la sede

social con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea conforme lo previsto en el

artículo 238 Ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente

e. 15/02/2022 N° 7320/22 v. 21/02/2022