ILSA S.A.

ILSA S.A.

30-58292280-9. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en San Martín 140, piso 23, CABA, el día

08/03/2022, a las 09 y 10 hs, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración

de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30/06/2021. 4) Consideración

del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2021. 5) Consideración del impuesto a los bienes personales sobre las

participaciones societarias de los accionistas. 6) Consideración de la gestión de los directores. 7) Designación de

autorizados para la inscripción en la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la Asamblea. Se hace saber

que la documentación contable se encuentra a su disposición en la sede social y se recuerda los requerimientos

del art. 238 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 440 de fecha 01/06/2021 MARIANO ALBERTO

DURAND - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 21/02/2022 N° 8792/22 v. 25/02/2022