INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA S.A.)

INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA S.A.)

CUIT 33-69754753-9 Se convoca a los Señores Accionistas de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS

S.A (INTeA S.A.) a la Segunda convocatoria de Asamblea General Ordinaria, el viernes 11 de marzo de 2022 a

las 9:00 hs, a celebrarse de manera virtual por plataforma Zoom, dado la situación epidemiológica imperante

por la pandemia del virus SARS-CoV-2, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley

N° 27.541 y las Medidas Generales de Prevención vigentes en el Decreto N° 678/2021, antecedentes normativos,

complementarios y modificatorios. La misma se desarrollará en el marco de la Resolución General N° 11/2020

de la Inspección General de Justicia y su complementaria N° 46/2020. En caso de asistir la Máxima Autoridad o

Autoridad competente designada, se deberá enviar el Acto administrativo de su designación y foto escaneada de

su DNI. Si asiste otra persona en representación del Accionista, se deberá enviar el otorgamiento del mandato en

instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, junto al número y copia del DNI.

La mencionada documentación deberá dirigirse a la dirección electrónica inteasa.directorio@inta.gob.ar antes del

día viernes 4 de marzo del 2022. Recibida la misma, se remitirá el link de acceso a la sala virtual. ORDEN DEL

DÍA: 1.Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación

indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de

enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5.

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019.6.Consideración

de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios

cerrados al 31 de diciembre de 2019.7.Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la

Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2020 y cerrado el 31 de

diciembre de 2020 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 8.Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020 9.Consideración de los honorarios del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020.

10.Aprobación propuesta auditor externo EECC 2021. Resolución N 37/06 SGN. 11.Designación y renovación de

autoridades. 12.Integración de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/4/2020 SANTOS ZUBERBHULER - Presidente

e. 18/02/2022 N° 8270/22 v. 22/02/2022