ROYED S.A.

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CUIT 30615821434. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 9 de febrero de 2022 resolvió convocar a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de marzo de 2022 a las 11 hs en primera convocatoria y

a las 12 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to. CABA, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de

la Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/7/2021. Informe de las razones

por las cuales la consideración de los Estados Contables se efectúa fuera de término. Dispensa de la información

adicional en la Memoria requerida por la Res. Gral. IGJ Nº 6/06 modificada por Res. Gral. IGJ Nº 4/09. 3) Destino

de las utilidades. 4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/7/2021. Consideración

de los honorarios del directorio por el mencionado ejercicio. Acción social de responsabilidad. 5) Revocación del

mandato de los actuales directores titulares y suplentes. Fijación del número de directores y su designación por

el número máximo de ejercicios permitido por el estatuto. 6) Consideración de las renuncias de los Directores

Titular, José Cárdenas y Suplentes, Fernando Aldazabal. Designación de sus reemplazantes por dos ejercicios. 7)

Traslado de la sede social. 8) Autorizaciones. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Ley

19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma

fijado en Avda. Leandro N. Alem 822 piso 4to. CABA, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de

11 a 15 hs., y/o al correo electrónico royedarg@gmail.com con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 147 de fecha 12/5/2021 MARTIN OXOBY - Presidente

e. 15/02/2022 N° 7029/22 v. 21/02/2022