MINERA DEL CARMEN S.A.

CUIT Nro. 30-71467743-4. Por Asamblea de fecha 17/02/2022 se resolvió: (i) fijar el número de integrantes del

Directorio en tres (3) Directores titulares y no designar directores suplentes; (ii) designar a Marcelo Andrés Álvarez

como Presidente y Director Titular, al Sr. Santiago Victoria como Vicepresidente y Director Titular, y al Sr. Roberto

Bally como Director Titular, todos ellos por tres (3) ejercicios; (iii) asignar en los términos del artículo 274 de la

Ley General de Sociedades las siguientes funciones especiales: al Sr. Marcelo Andrés Álvarez la de dirección,

coordinación y control de las relaciones de la Sociedad con las autoridades nacionales, provinciales y municipales,

con las diversas instituciones representativas de la industria minera, de las comunidades, de los medios de

comunicación y de la sociedad civil; al Sr. Santiago Victoria, la dirección, coordinación y control de los asuntos

comunicacionales de la Sociedad; y al Sr. Roberto Bally, la de dirigir, gerenciar y supervisar las operaciones

de la Sociedad, velando particularmente por el adecuado cumplimiento de las normas legales y reglamentarias

vinculadas con cuestiones de minería, ingeniería, medio ambiente y de seguridad e higiene en el trabajo Los

directores designados constituyeron domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, oficina 1, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; (iv) reformar el artículo sexto del estatuto social, a los fines de que el plazo de vigencia

del directorio sea de tres ejercicios y prever la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio por videoconferencia;

(v) reformar el artículo décimo del Estatuto Social, a los fines de prever la posibilidad de designar una sindicatura;

(vi) reformar el artículo décimo primero, a los fines de permitir la celebración de asambleas por videoconferencia; y

(viii) aprobar un nuevo texto ordenado del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 17/02/2022

TEODORO MARIA RODRIGUEZ CACERES - T°: 122 F°: 69 C.P.A.C.F.

e. 22/02/2022 N° 9036/22 v. 22/02/2022

Texto del aviso