ESTANCIA LA MARIA PIA S.A.

ESTANCIA LA MARIA PIA S.A.

30-63591958-9 Por acta del 14/02/2022 Se resolvió por unanimidad: a) Revocar los mandatos del síndico titular,

Ignacio Alejandro Allende y del síndico suplente, Gabriel Domingo Lorenzetti; b) Reformar el art. 9 del estatuto,

siendo aprobada la siguiente redacción: “ARTICULO NOVENO: Fiscalización: Los accionistas tienen derecho de

inspección y contralor individual de los libros y papeles sociales, en los términos del art 55 de la ley general

de sociedades, prescindiendo de la fiscalización por sindicatura, excepto que la sociedad resulte comprendida

entre las del art 299 de la ley citada”; c) Reformar el art. 7 del estatuto, siendo aprobada la siguiente redacción:

“ARTICULO SEPTIMO: Administración y Representación: La administración de la sociedad estará a cargo de un

Directorio, compuesto por número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de

tres Directores Titulares, e igual o menor número de Directores Suplentes, pudiendo ser reelegibles en sus cargos,

quienes permanecerán en sus cargos hasta la próxima asamblea que designe reemplazantes.- Durarán en sus

funciones TRES EJERCICIOS, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. La

asamblea determinará la remuneración de los directores. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus

integrantes, y resolverá por mayoría de votos presente; en caso de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. Sus deliberaciones se transcribirán en un libro de actas llevado al efecto. Los directores en su primera

reunión designarán entre ellos un Presidente, y en su caso, un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en

caso de ausencia impedimento o excusación; y un Director suplente”; d) Agradecer la gestion del vicepresidente

Jerónimo Pando que ha cesado en el cargo por vencimiento de mandato. e) Renovar y distribuir los cargos del

directorio de la siguiente manera: como Directora Titular y Presidente se designa a la Sra. Juana Reynal, y como

Director suplente y Vicepresidente al Sr. Hernan Agote. Ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial

en sede social sita en Avenida Pte. Quintana Nº 49, Piso 8, Departamento B, Ciudad autónoma de Buenos Aires.; f)

Se resuelve trasladar la sede social de la calle M. T. de Alvear 684 6º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a la calle

Avenida presidente Quintana número 49, piso 8 departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.864 - Segunda Sección 6 Miércoles 23 de febrero de 2022

estará la administración y dirección de sus negocios. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA

de fecha 14/02/2022

Octavio Joaquin Reynoso - T°: 135 F°: 545 C.P.A.C.F.

e. 23/02/2022 N° 9650/22 v. 23/02/2022