LONCO HUE S.A.

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30-54718876-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 62 del 01/02/2021 se resolvió, entre otros: (i)

aumentar el capital social de $ 152.045.750 a $ 153.258.402 por la capitalización de dividendos en acciones por la

suma de $ 1.212.652 y emitir en consecuencia 1.212.652 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor

nominal $ 1 por acción, con derecho a 1 voto por acción, en proporción a la tenencia accionaria de los Accionistas;

(ii) reformar los Artículos 9 y 13 del Estatuto Social, quedando los mismos redactados en los siguientes términos:

“Artículo Noveno: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el

número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de tres y un máximo de siete, con mandato

por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor

número que los titulares y por el mismo plazo. En el caso, las vacantes que se produzcan en el directorio se

llenarán por los suplentes que la asamblea ordinaria haya designado y en el orden de su elección; los directores, en

su primera sesión designarán entre ellos un presidente y un vicepresidente, este último reemplazará al primero en

su ausencia o impedimento. El Directorio se reunirá cuando fuese convocado por el Presidente o bien por quién lo

reemplace, o bien a solicitud de un Director o de la Comisión Fiscalizadora. Funciona con la presencia de la mayoría

de sus miembros presentes o comunicados entre sí por teleconferencia u otros medios de transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras, que garanticen la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones,

así como la participación con voz y voto de todos sus miembros y de la Comisión Fiscalizadora. Los directores que

asistan por cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo

a los efectos del cómputo del quórum, pudiendo las personas que participen de la reunión a distancia delegar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.866 - Segunda Sección 9 Viernes 25 de febrero de 2022

la firma del acta en los miembros presentes físicamente. Se dejará constancia en las actas correspondientes a

cada reunión de los nombres de las personas que han participado de la misma a distancia, del lugar donde se

encuentran y del medio utilizado para participar de la reunión. En el caso de reuniones de Directorio celebradas a

distancia, el representante legal conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la

que estará a disposición de cualquier accionista que la solicite. Las actas serán confeccionadas y firmadas por los

miembros presentes y un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente o quien lo reemplace, tendrá

voto y voto decisivo en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio ya sea con imputación a

Gastos Generales o a Ganancias Líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen. Cada director deberá

prestar una garantía que deberá ajustarse a los términos y requisitos establecidos en la normativa vigente de la

Inspección General de Justicia o del organismo que resulte competente al efecto.”; y “Artículo Décimo Tercero: Las

asambleas ordinarias y extraordinarias se convocarán conforme lo dispone el artículo 237 de la ley 19.550 para

tratar respectivamente, las materias contempladas en los artículos 234 y 235 del mismo texto legal. Se citarán

simultáneamente en primera y segunda convocatoria, por anuncios publicados durante cinco días en el Boletín

Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación general de la República, con diez días de anticipación por lo

menos. La Asamblea en segunda convocatoria, ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para

la primera. Las asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que

representan la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de acciones con derecho

a voto. En la convocatoria se informará el medio de comunicación elegido y el modo de acceso a los efectos

de permitir la libre accesibilidad de todos los participantes. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias podrán

celebrarse con la presencia de los accionistas de la Sociedad en forma física o comunicados entre sí a través de

medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, que permitan la participación con voz y voto de

los participantes, asegurando el principio de igualdad de trato de los mismo. El representante legal conservará una

copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que estará a disposición de cualquier accionista

que la solicite. Las actas serán confeccionadas y firmadas por los miembros presentes y el representante de la

Comisión Fiscalizadora. Deberá dejarse constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en

el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados”. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 62 de fecha 01/02/2021

JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTANA - T°: 127 F°: 106 C.P.A.C.F.

e. 25/02/2022 N° 10345/22 v. 25/02/2022