JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 11 - SECRETARÍA NRO. 21

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 11 - SECRETARÍA NRO. 21

EL JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 11, SECRETARÍA N° 21, sito en la calle Sarmiento 1118,

3° piso de esta ciudad, en el marco del legajo N° CPE 1652/2014/81/3 caratulado: “LEGAJO DE ACTUACIONES

COMPLEMENTARIAS” formado en la causa N° CPE 1652/2014 caratulada: “HSBC BANK ARGENTINA S.A. SOBRE

INFRACCIÓN LEY 24.769” notifica a Youssef ASSAAD NASR (Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica

N° 112.667.734), Patrick Gerar FLYNN (Pasaporte N° 46340), Trevor Roland GANDER (Pasaporte N° 500297757),

Alexander Andrew FLOCKHART (Pasaporte del Reino Unido N° 761.230.137), Horacio DIVINSKY (DNI N° 11.239.782)

y Alan POLLAK (DNI N° 10.845.889) lo resuelto en fecha 14/12/2021: “Buenos Aires, 14 de diciembre de 2021...

SE RESUELVE: XV. SOBRESEER a YOUSSEF ASSAAD NASR, titular del Pasaporte de los Estados Unidos de

Norteamérica N° 112.667.734, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos

por los que fue convocado a prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de conformidad

con lo que se dispone por el art. 336, inciso 3° del CPPN. XVI. SOBRESEER a PATRICK GERAR FLYNN, titular

del Pasaporte N° 46340, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los

que fue convocado a prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de conformidad con lo

que se dispone por el art. 336, inciso 3° del CPPN. XVII. SOBRESEER a TREVOR ROLAND GANDER, titular de

Pasaporte N° 500297757, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los

que fue convocado a prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de conformidad con lo que

se dispone por el art. 336, inciso 3° del CPPN. XVIII. SOBRESEER a ALEXANDER ANDREW FLOCKHART, titular

del Pasaporte del Reino Unido N° 761.230.137, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden

a los hechos por los que fue convocado a prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de

conformidad con lo que se dispone por el art. 336, inciso 3° del CPPN. XIX. SOBRESEER a ALAN POLLAK, titular

del DNI N° 10.845.889, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los que

fue convocado a prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de conformidad con lo que se

dispone por el art. 336, inciso 3° del CPPN. XX. SOBRESEER a HORACIO DIVINSKY, titular del DNI N° 11.239.782,

de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los que fue convocado a

prestar declaración indagatoria en este legajo CPE 1652/2014/81, de conformidad con lo que se dispone por el art.

336, inciso 3° del CPPN. XXI.- HACER EXPRESA MENCIÓN de que la formación de la presente causa no afecta

el buen nombre y honor del que hubieran gozado los nombrados en los puntos precedentes (artículo 336, última

parte, del CPPN). XXII. CON COSTAS (arts. 530 y 531 del CPPN)...Fdo. María Verónica Straccia. Jueza de 1ra.

instancia. Ante mí. Gabriela Nieto. Secretaria.”

Asimismo, se notifica a los nombrados lo dispuesto en fecha 20/12/2021: “Buenos Aires, 20 de diciembre de

2021. Por recibidos, agréguense los recursos de apelación interpuestos por el señor Fiscal, por la A.F.I.P./D.G.I. y

la U.I.F., en su calidad de parte querellante, contra la decisión de este tribunal de fecha 14/12/2021. Toda vez que

los mismos fueron interpuestos en legal tiempo y forma, concédanse sin efecto suspensivo (arts. 337, segundo

párrafo, 449 y 450 del C.P.P.N.). Notifíquese a las partes mediante cédulas electrónicas, a las que deberá adjuntarse

copia de este decreto...Fdo. María Verónica Straccia. Jueza de 1ra. instancia. Ante mí. Gabriela Nieto. Secretaria.”

Por último, se notifica a los nombrados precedentemente que se los invita a proponer abogado defensor de su

confianza entre los abogados de la matrícula y que, si en el plazo de 3 días, no lo hicieren se designará de oficio al

señor defensor oficial y se tendrá por constituido su domicilio en la sede de esa defensoría (cfr. artículos 104, 107 y

197, del C.P.P.N.). Cúmplase del modo que resulte más diligente y déjese debida constancia en autos...Fdo. María

Verónica Straccia. Jueza de 1ra instancia. Ante mí. Gabriela Nieto. Secretaria.”

A mayor ilustración se transcribe la parte pertinente del auto de fecha 21/2/2022 que ordena la notificación de los

nombrados por edictos: “Buenos Aires, 21 de febrero de 2022...II. Y CONSIDERANDO: Que, se desconocen otros

domicilios respecto de los imputados mencionados, quienes además serían extranjeros o residirían en el exterior

(según informe mencionado en el punto 3); corresponde notificar a Youssef ASSAAD NASR, Patrick Gerar FLYNN,

Trevor Roland GANDER, Alexander Andrew FLOCKHART, Horacio DIVINSKY y Alan POLLAK lo resuelto por este

juzgado en fecha 14/12/2021 así como también el auto de fecha 20/12/2021 -mediante el cual se concedieron los

recursos de apelación deducidos por el señor representante del Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante

(AFIP y UIF) - a través de edictos que se publicarán durante cinco días en el Boletín Oficial de la República Argentina,

lo cual ASÍ SE DISPONE. Asimismo, de igual modo notifíqueselos que se los invita a proponer abogado defensor

de su confianza entre los abogados de la matrícula y que, si en el plazo de 3 días, no lo hicieren se designará de

oficio al señor defensor oficial y se tendrá por constituido su domicilio en la sede de esa defensoría (cfr. artículos

104, 107 y 197, del C.P.P.N.). Cúmplase del modo que resulte más diligente y déjese debida constancia en autos...

Fdo. María Verónica Straccia. Jueza de 1ra instancia. Ante mí. Gabriela Nieto. Secretaria.”

MARIA VERONICA STRACCIA Juez - GABRIELA NIETO SECRETARIA

e. 23/02/2022 N° 9655/22 v. 03/03/2022