ANCHORIS S.A.

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CUIT 30-61697009-3. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

21 de Marzo de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria si no se

lograse el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la Av. Cordoba 673, CABA. Atento al estado de

emergencia sanitaria declarado por Decreto N° 297/2020 y sus prórrogas, y conforme lo dispuesto por la Resolución

general (IGJ) 11/2020, los socios dispondrán además de una sala virtual en plataforma digital. Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Comparativo, Estado de Resultados Comparativo,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo Comparativo, Notas y Anexos

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2021. 2) Determinación de honorarios del Directorio, aún

en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, y aprobación de su gestión. 3) Distribución de

Resultados. 4) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. Los accionistas deben cursar comunicación de

asistencia dentro del plazo legal, debiendo declarar un correo electrónico donde les serán enviados los datos e

instrucciones de acceso a la sala de la Asamblea virtual, en caso de corresponder. Para las notificaciones se deja

correo electrónico federico.jacome@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta asamblea 46 de fecha 9/12/2020 federico antonio jacome - Presidente

e. 24/02/2022 N° 9891/22 v. 04/03/2022