BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2022,

mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, en primera convocatoria a las

12:30 horas y en segunda convocatoria a las 13:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 237, segundo

párrafo de la Ley N.º 19.550, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la

Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2021; 3) Consideración de la absorción de los

resultados negativos por $ 4.201.275 miles, afectando a tal fin el saldo de la cuenta ajustes del capital obrante en

los estados financieros bajo consideración cerrados el 31 de diciembre de 2021; 4) Consideración de la gestión

del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 113.271 miles

(total remuneraciones), que expresados en moneda del 31/12/2021 corresponden a $ 134.790 miles por efecto

del ajuste por inflación, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2021, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores; 6) Consideración de los honorarios para el

Comité Ejecutivo por el monto de $ 30.000 miles por sus funciones técnico administrativas de carácter permanente

(Estatuto Social art. 14, inc. c) provisionadas; 7) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios

y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que resuelva la

Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2022; 8) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2021 por $ 31.090 miles que expresados

en moneda del 31/12/2021 corresponden a $ 37.032 miles por efecto del ajuste por inflación; 9) Autorización para

el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante el año 2022, sujetos a la aprobación de

la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2022; 10) Aprobación del presupuesto anual

del Comité de Auditoría correspondiente al año 2022; y 11) Designación de los contadores certificantes titular y

suplente para el ejercicio del año 2022.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 25 de marzo de 2022 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión.

Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico

indicada precedentemente y hasta el 22 de marzo de 2022 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se

encuentra, quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las

personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se

solicita a los señores accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que

votarán de conformidad con los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al

momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin

de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. La documentación

mencionada en el orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco, de la

CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 463 de fecha 6/5/2020 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 04/03/2022 N° 11375/22 v. 10/03/2022