HIBERNIA S.A.

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CUIT 30-61945047- 3, hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

12/07/2021, convocada por Acta de Directorio de fecha 23/06/2021, se modifican los Artículos Decimo, Decimo

Primero y Decimo Quinto del Estatuto Social. i) ampliación del plazo de duración del Directorio a tres Ejercicios,

Representación presidente o vicepresidente en ausencia o impedimento del presidente, ii) se actualiza la garantía

a prestar por el directorio de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, iii) se prescinde de sindicatura; iv)

se aprueba la renuncia por parte de los miembros del Directorio señores: Alejandro Carlos de la Tour d’Auvergne

Lauraguais, Eduardo Teófilo de la Tour d’Auvergne Lauraguais y Carlos Alejandro de la Tour d’Auvergne Lauraguais,

y v) se designa la nueva composición del Directorio por tres Ejercicios con mandato hasta la Asamblea que aprueba

los EECC al 31/05/2023, con la siguiente distribución de cargos: Presidente: Carlos Alejandro de la Tour d´Auvergne

Lauraguais. Vicepresidente: Juan Miguel de la Tour d´Auvergne Lauraguais. Directora Suplente: Esperanza Socas

Beccar quienes fijan domicilio especial en la calle Libertad 1056 Piso 5º Dpto. C, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/07/2021 de fecha 12/07/2021

EDUARDO DANIEL CARLETTI - T°: 101 F°: 202 C.P.A.C.F.

e. 08/03/2022 N° 12219/22 v. 08/03/2022