LACUSTRE DEL SUD S.A.

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CUIT: 30707205039. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 1/4/2022,

a las 11:30 horas, en la calle San Martin 641, Piso 1 de CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y resolución respecto de documentación y

asuntos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios

finalizados entre 31/12/2010 al 31/12/2020.3) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al directorio. 4)

Fijación de número de directores titulares y suplente y su elección. 5) Modificación del domicilio legal.Nota: Los

Señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas

deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en San Martin 641, Piso 1 de CABA,

por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/3/2007 VICENTE ALBERTO DE TOMMASO -

Presidente

e. 03/03/2022 N° 10897/22 v. 09/03/2022