WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A.

WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-60153481-5. Por Asamblea Ordinaria del 12/04/2021 se decidió por unanimidad (i) designar como

Director Titular al Sr. Sebastian Christoph; y (ii) designar al Sr. Mario Botti como Director Suplente de la Sociedad.

En virtud de ello, se deja constancia de que el Directorio de la Sociedad quedó conformado de la siguiente

manera: Presidente: Thilo Alexander Wieland; Vicepresidente: Manfred Böckmann; Directores Titulares: Mariano

Javier Cancelo, Paul Smith, Jörn Ernst Rohland, Titkoon Goh; Director Suplente: Mario Botti. Todos los directores

designados fijan domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, Piso 14°, CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 12/04/2021.

Por Asamblea Ordinaria del 20/05/2021 se decidió por unanimidad (i) designar a los Sres. Thilo Alexander Wieland,

Manfred Böckmann, Paul Smith, Mariano Javier Cancelo, Horst Prei y Sebastian Christoph como directores titulares

de la Sociedad; y (ii) designar al Sr. Mario Botti como director suplente de la Sociedad. Asimismo, por reunión de

Directorio de fecha 20 de mayo de 2021, los miembros del Directorio resolvieron por unanimidad designar al Sr.

Thilo Alexander Wieland como Presidente de la Sociedad y al Sr. Manfred Böckmann como Vicepresidente de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.874 - Segunda Sección 48 Martes 8 de marzo de 2022

la Sociedad. En virtud de ello, se deja constancia de que el Directorio de la Sociedad quedó conformado de la

siguiente manera: Presidente: Thilo Alexander Wieland; Vicepresidente: Manfred Böckmann; Directores Titulares:

Mariano Javier Cancelo, Paul Smith, Horst Prei y Sebastian Christoph; Director Suplente: Mario Botti. Todos los

directores fijan domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, Piso 14°, CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 20/05/2021.

Por Asamblea Ordinaria del 4/08/2021 se decidió por unanimidad (i) aumentar a 7 (siete) el número de Directores

Titulares; (ii) designar al Sr. Marcelo D’Agostino como Director Titular de la Sociedad, y (iii) ratificar los cargos de

los Sres. Thilo Alexander Wieland, Manfred Böckmann, Paul Smith, Mariano Javier Cancelo, Horst Prei, Sebastian

Christoph y Mario Botti. En virtud de ello, se deja constancia de que el Directorio de la Sociedad quedó conformado

de la siguiente manera: Presidente: Thilo Alexander Wieland, Vicepresidente: Manfred Böckmann; Directores

Titulares: Mariano Javier Cancelo, Paul Smith, Horst Prei, Sebastian Christoph y Marcelo D’Agostino. Director

Suplente: Mario Botti. Todos los directores designados fijan domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, Piso

14°, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 4/08/2021.

Asamblea Ordinaria del 23/11/2021 se decidió por unanimidad (i) designar a la Sra. Maren Koenig como Directora

Suplente de la Sociedad; (ii) ratificar los cargos de los Sres. Thilo Alexander Wieland, Manfred Bockmann, Paul

Smith, Mariano Javier Cancelo, Horst Prei, Sebastian Christoph, Mario Botti y Mariano D´Agostino. Todos los

directores designados fijan domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, Piso 14°, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/11/2021.

Autorizado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 12/04/2021

Tomás Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F.

e. 08/03/2022 N° 12525/22 v. 08/03/2022