BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

30-50001107-2

Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 31 de marzo de 2022, en primera

convocatoria a las 14:30 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte

digital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el

acta; 2) Elección de cinco directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cinco directores titulares con

mandato cumplido; y 3) Elección de cinco directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de dos directores

suplentes con mandato cumplido y tres para cubrir cargo vacante.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 25 de marzo de 2022 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas la RG 830/2020 de la

CNV mediante la utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom y deberá contar con

el quórum exigible para las asambleas extraordinarias. Al momento de registrarse deberán informar sus datos de

contacto (teléfono y correo electrónico) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión Los representantes

de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente hasta el

22 de marzo de 2022 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá

cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Según

lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o durante la Asamblea

la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o síndico ninguna

persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la Ley Entidades

Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden del día, se

encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 463 de fecha 6/5/2020 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 04/03/2022 N° 11377/22 v. 10/03/2022