SIMERA S.A.

SIMERA S.A.

C.U.I.T. 30-71641121-0. Por acta de Asamblea General del 10/12/2021 se designó como Presidente-Director Titular

a Jesús María PIERRO, argentino, nacido el 12/02/1969, divorciado DNI 20.617.460 y como Director Suplente a

Gabriel Mario PIERRO, argentino, nacido el 12/10/66, DNI 18.222.693 ambos con domicilio real y especial en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.875 - Segunda Sección 13 Miércoles 9 de marzo de 2022

Lavalle 710 4° piso oficina D Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes aceptaron los cargos.- Se modificaron los

artículos 11 y 13 del estatuto quedando redactados: “ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Dirección y Administración

de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares; la Asamblea deberá nombrar

menor o igual número de suplentes. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.

El término de su elección es de tres (3) años u ejercicios económicos, y podrán ser reelegidos. Los directores

suplentes son designados para sustituir a los titulares, en caso de renuncia, incapacidad o fallecimiento, hasta la

próxima Asamblea Ordinaria y en caso de simple ausencia mientras dure ella. El Directorio determinará el orden

de llamamiento de los suplentes o en su defecto éstos reemplazarán a los titulares en el orden de su elección. Los

directores suplentes -en caso de ejercer la sustitución- tendrán los mismos deberes y derechos que los titulares

y estarán sujetos a las mismas obligaciones; si por cualquier causa llegaren a faltar directores titulares que no

puedan ser sustituidos por los suplentes, el Directorio nombrará a los reemplazantes, hasta que la Asamblea

en su próxima reunión elija el o los reemplazantes definitivos”, y “ARTICULO DECIMO TERCERO: La Asamblea

nombrará cada tres (3) ejercicios económicos al Presidente del Directorio y a los restantes Directores Titulares y

Directores Suplentes. Para el caso de que la Asamblea no los haya designado, el Directorio, en su primera sesión,

los designará. En todos los casos podrán ser reelegidos. En los casos de renuncia, fallecimiento o incapacidad

del Presidente éste será reemplazado por el Vicepresidente; el reemplazante asumirá el ejercicio de la Presidencia

hasta la próxima Asamblea; en caso de simple ausencia, el Presidente será reemplazado mientras dura la misma

por el Vicepresidente; para el supuesto de vacancia o simple ausencia de la Presidencia y Vicepresidencia, por

cualquier causa, el Directorio podrá nombrar un miembro de su seno, quien ocupará ese cargo hasta la próxima

Asamblea en caso de vacancia y, para el caso de ausencia, mientras dure ella”. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 20 de fecha 07/03/2021 Reg. Nº 782

yamila ailen di trolio - Matrícula: 5508 C.E.C.B.A.

e. 09/03/2022 N° 12716/22 v. 09/03/2022