ENEL GENERACION COSTANERA S.A.

ENEL GENERACION COSTANERA S.A.

CUIT 30-65225424-8. Convócase a asamblea general ordinaria para el 7 de abril de 2022 a las 11:00 horas, en

primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración

presencial, en la Sede Social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de

celebración a distancia, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea. 2) Consideración de la

documentación del art. 234 inciso 1, de la ley general de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2021. 3) Destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una pérdida neta de $ 5.978.035.531.

4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. 5) Remuneraciones al directorio

(hasta $ 3.750.000, sin considerar el ajuste por inflación del gasto) y a los miembros de la comisión fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.

7) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. 8) Autorización a directores y síndicos

para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos

273 y 298 de la ley 19.550. 9) Fijación de los honorarios del contador certificante por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2021 y designación del contador para el ejercicio corriente. 10) Autorizaciones. Nota 1: Para

su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la ley Nº 19.550, los accionistas

deberán gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a cargo del registro de acciones

escriturales de la sociedad, y remitirla a Viamonte 1133, Piso 4° CABA, (Estudio Pozo Gowland Abogados) o al

correo electrónico mariano.pessagno@enel.com, hasta el 1º de abril de 2022, de 10 a 17 horas. La documentación

correspondiente estará a disposición de los accionistas contra solicitud al correo electrónico citado. En ocasión de

la inscripción para participar en asamblea, los accionistas deben informar: nombre y apellido o denominación social

completa de acuerdo a su inscripción; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral,

con expresa individualización del registro y jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter y dirección de

correo electrónico. Quien asista a la asamblea como representante del titular de acciones deberá proporcionar

los mismos datos. Nota 2: La asamblea podrá celebrarse a distancia, de acuerdo a las disposiciones estatutarias,

bajo las siguientes consideraciones: a) Con anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará si la celebración será

presencial o a distancia, lo que será informado por los canales habituales de comunicación con el mercado. b)

En caso de celebración a distancia, se utilizará el sistema informático Microsoft Teams. c) A aquellos accionistas

registrados en tiempo y forma se les enviará un instructivo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.877 - Segunda Sección 64 Viernes 11 de marzo de 2022

momento de su registro. d) Los apoderados deberán remitir con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado respectivo al correo indicado en la Nota 1.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/4/2021 juan carlos blanco - Presidente

e. 10/03/2022 N° 13127/22 v. 16/03/2022