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CUIT 30-70938155-1. Por acta de asamblea ordinaria unánime del 17/01/2022 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia

de Julián RACAUCHI, a cargo de PRESIDENTE. 2) Designar PRESIDENTE: Adrián Uriel COHEN, domicilio real y

constituido Viamonte 1342 3c cuerpo 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Por acta de asamblea ordinaria

unánime del 24/03/2022 se resolvió por unanimidad: 1) Reformar dos artículos del estatuto social, los que quedan

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: “La dirección y la administración de la sociedad están

a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda

de la sindicatura la elección de uno o más suplentes será obligatoria. El término de su elección es de TRES

EJERCICIOS. La asamblea fijará el número de directores y su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría

absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente desempatará

votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.877 - Segunda Sección 13 Viernes 11 de marzo de 2022

designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Podrá especialmente operar con

toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas; dar o revocar poderes,

con o sin facultad de sustituir, sin violar lo prescripto en el artículo 266 de la ley 19.550 (t.o. 1984); iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad. La REPRESENTACIÓN LEGAL corresponde al presidente del directorio. La

garantía de los directores a que se refiere el artículo 256 párrafo segundo de la ley 19.550 (t.o. 1984) se regirá por

las reglas siguientes: a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas, avales bancarios,

seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada

director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

b) Deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres años a contar desde

el cese en sus funciones. c) Los suplentes no estarán obligados a su cumplimiento sino a partir del momento

en que asuman cargo efectivamente en reemplazo del titular cesante para completar el período o períodos que

correspondan. d) Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional

o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el

plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo se tendrá por observado si las

previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan un término no menor de tres (3) años contados desde el cese

del director en el desempeño de sus funciones. e) El monto de la garantía será igual para todos los directores, no

pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los

titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá

ser inferior -en forma individual- a Pesos trescientos mil ($ 300.000.-) ni superior a Pesos un millón ($ 1.000.000.-

), por cada director.” ARTICULO DÉCIMO: “La sociedad prescinde de la sindicatura. Cuando por aumento del

capital la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del artículo 299 de la ley 19.550 (t.o. 1984), anualmente

la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.” 2) Designar PRESIDENTE: Adrián Uriel COHEN, domicilio

real y constituido Viamonte 1342 3c cuerpo 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. SUPLENTE: Lorena Malka

RAPPAPORT, domicilio real y constituido Olleros 2016 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado Actas de Asamblea ordinaria de fecha 17/01/2022

Serafina Jael Yoo - T°: 140 F°: 398 C.P.A.C.F.

e. 11/03/2022 N° 13706/22 v. 11/03/2022