BANCO COMAFI S.A.

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CUIT N° 30-60473101-8 CONVOCASE a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI S.A CUIT N° 30- 60473101-8

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 28 de marzo de 2022 a las

11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de

otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus

notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código

de gobierno societario resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4. Consideración de la modificación en Reserva Especial dispuesta por la Comunicación “A” 6849 del BCRA.

5. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 6.169.295, que incluyen el Resultado del Ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021 por la suma de miles $ 1.120.426, en los términos del artículo 27 in fine del

Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las

normas del BCRA. Distribución de dividendos en efectivo por miles $ 2.433.572, sujeto a la autorización previa del

BCRA. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2021 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021.

8. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

9. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de

2022.

11. Actualización de la delegación y autorización al Directorio para que subdelegue en uno o más de sus integrantes,

o en uno o más gerentes, conforme a la normativa vigente aplicable, la determinación de todas las condiciones

de emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los contratos

relativos a la

emisión o colocación de las obligaciones negociables del programa global para la emisión de obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o

sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (las “Obligaciones Negociables” o las “ONs”) por

un monto máximo de hasta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier

momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en

dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, autorizado por la Comisión

Nacional de Valores, por medio de su Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013 y su prórroga por

resolución N° 19.506 de fecha 10 de mayo de 2018, y autorización para que el Banco se inscriba en los registros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.878 - Segunda Sección 61 Lunes 14 de marzo de 2022

creados o que se creen en el futuro por parte de los reguladores, a los fines de acceder a regímenes de trámites

y diligencias simplificadas.

12. Autorizaciones.

Guillermo Alejandro Cerviño, Presidente, DNI 8.389.987, Designado por Acta de Asamblea de 30 04 2021 y Acta

de Distribución de Cargos del 03 05 2021

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta distribución de cargo de fecha 3/5/2021 GUILLERMO

ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 09/03/2022 N° 12719/22 v. 15/03/2022